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股东会会议纪要(1合集)

时间:2023-04-15 11:32:38 作文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的股东会会议纪要(1合集),供大家参考。

股东会会议纪要(1合集)

股东会会议纪要(精选15篇)

股东会会议纪要 篇1

  长沙龙辉机床有限公司于20**年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。

  会议由CZN董事长主持。

  会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

  CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。

  以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

  经股东大会表决,结果如下:

  一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:70万

  2.不同意的股权数:135万

  3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)

  同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。

  二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:193万

  2.不同意的股权数:21万

  3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

  表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

  三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。

  长沙龙辉机床有限公司

  第六次股东临时会议通过

  20**年12月1日

股东会会议纪要 篇2

  1、股东人数18人,实到人数14人,符合开会条件。

  2、审议20**年可分配利润。

  X院强调:

  1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点,这一次股东分配利润的时间段为20**年全年。

  2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

  A强调:

  1、做项目投资可行性方案报告,呈递公司股东参阅。

  2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业,国家在贷款方面有优惠,充分利用政策。

  B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

  举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定,全票通过。

  3、审议20**年工作总结和20**年工作计划。

  A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目,不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源,以及行业内的优质人力资源,充分发挥...

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