下面是小编为大家整理的案件风险排查方案（19篇）,供大家参考。
案件风险排查方案（精选19篇）
案件风险排查方案 篇1
为有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护我县经济金融秩序稳定，根据市打击和处置非法集资工作领导小组和市政府相关工作要求，决定自20**年5月14日至20**年6月2日在全县范围内开展一次非法集资活动风险排查。现将有关工作通知如下：
一、工作目标
坚持“打防并举，综合治理，标本兼治”的工作方针，通过开展非法集资活动风险排查，全面摸清我县非法集资活动的基本情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，督促各地、各部门建立健全定期风险排查和信息上报机制，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护我县经济金融秩序和社会稳定。
二、排查内容
对全县非法集资活动活跃的重点地区，以及建筑业、房地产业、林业、农业、信贷中介、典当、投资公司、证券及私募基金、小额贷款公司、担保机构、广告业等重点行业和领域，严格对照非法集资的几种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告(见附件)进行非法集资活动风险排查。对已发生的案件要逐案摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，全面摸清全县非法集资活动的数量、特点、主要方式、区域分布、风险状况，以及案件数量、案发特点、危害后果等，及时做好一线把关，力争做到“打早、打小”，把非法集资风险消除在萌芽状态。
三、排查方式和职责分工
此次非法集资风险排查工作由县打击和处置非法集资工作领导小组组织领导，采取先排查后督查的方式进行，先由各地、各行业主管部门组织本地、本行业范围内的全面排查，然后由各地、各部门成立专门的督查组，对前期自查和排查工作情况进行督导和抽查。具体的职责分工为：
县打击和处置非法集资工作领导小组办公室负责此次非法集资活动风险排查的组织、协调和信息总结上报等工作。
各地各有关部门打击和处置非法集资工作领导小组负责全面组织领导辖内非法集资活动风险排查工作。
县政府金融办负责小额贷款、融资性担保等领域的相关非法集资风险排查等工作。
县委宣传部负责做好非法集资活动风险排查工作开展期间的相关宣传教育和舆论引导等工作。
县工信委负责组织开展对工业园区、非融资性担保机构及中小企业领域非法集资活动风险排查。
县公安局负责对群众报案、日常侦查及其他单位移送的非法集资案件线索进行排查。
县建设局负责组织开展建筑、房地产开发等领域非法集资活动风险排查。
县农业局负责组织开展农业领域(含农业种植、养殖和农产品开发等)非法集资活动风险排查。
县林业局负责组织开展林业领域(含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等)非法集资...
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