下面是小编为大家整理的董事会董事变更(3篇),供大家参考。
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董事会董事变更篇一
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下简称'公司“或'本公司“)董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。
公司董事长沈广仟先生联系方式如下:
联系电话:。
电子邮箱:。
因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:
联系电话:-8516。
电子邮箱:。
传 真:010-84923540。
通讯地址:北京经济技术开发区宏达南路 5 号。
特此公告。
董事会
20** 年 3 月 21 日
董事会董事变更篇二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20**年10月25日审议并通过：
任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。
免去赵女士董事会秘书的职务。
本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。
以上决议表决情况为...
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